Møde afholdt tirsdag d. 6. januar 2004 i mødelokale 1, Konferencecentret

Til stede:

Bestyrelsen:

Jens Bigum, Jens Ulrik Andersen, Dina Bloch, Jørgen Grønnegård Christensen, Kirsten Jacobsen, Sys Rovsing Kock, Anette Kruhøffer, Jesper G. Rasmussen, Johannes Riis, Arne Rolighed, Arild Underdal

Rektorat, direktør:

Niels Chr.  Sidenius, rektor, Katherine Richardson, prorektor, Stig Møller, universitetsdirektør

Sekretariat:

Per Møller Madsen, Mette Skovsbøll

Dagsorden:

1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
2. Konstituering: Valg af formand og stedfortræder for denne
3. Fastlæggelse af midlertidig forretningsorden
4. Orientering om universitetets overgangsvedtægt
5. Mødeplan for 2004 med hovedvægt på første halvår
6. Eventuelt

Ad. 1 Præsentation af bestyrelsens medlemmer

Rektor bød velkommen til den ny bestyrelse, og der blev gennemført en kort præsentationsrunde.

Derefter orienterede rektor om, at Information og Debat gerne ville komme kl. 18.00 for at fotografere bestyrelsen til næste nummer af bladet.

Ad. 2 Konstituering: Valg af formand og stedfortræder for denne

Jens Bigum blev foreslået til posten som formand for bestyrelsen. Dette tilsluttede en enig bestyrelse sig. Jens Bigum takkede for valget.

Sys Rovsing Kock foreslået til posten som stedfortræder for formanden. Dette tilsluttede en  enig bestyrelse sig. Sys Rovsing Kock takkede for valget.

Ad. 3 Fastlæggelse af midlertidig forretningsorden

Rektor orienterede om konsistoriums arbejde med vedtægten. Han foreslog, at bestyrelsen ventede med at lave den endelige forretningsorden til efter færdiggørelsen af vedtægten og i stedet anvendte konsistoriums forretningsorden i en overgangsperiode, dog med den bemærkning, at det primært var bestemmelserne om mødeindkaldelse og afstemningsprocedurer, der var relevante. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Det ville bl.a. sige, at bestyrelsen i overgangsperioden er  beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af medlemmerne er til stede.

Ad. 4 Orientering om universitetets overgangsvedtægt

Rektor gav en orientering om overgangsvedtægten, hvor der var taget udgangspunkt i de eksisterende valgperioder for organer og ledelse. Han nævnte universitetets bevæggrunde for at have ønsket at ansætte institutledere allerede nu, og informerede om, hvorledes universitetet løste problemet, efter at ministeriet havde modsat sig dette.

3 fakulteter havde besluttet sig for at udpege institutledere, med funktionsperiode frem til udgangen af maj måned 2006, blandt de ansatte videnskabelige medarbejdere (efter internt opslag og rådgivning). Et fakultet ønskede at forlænge de siddende institutlederes funktionsperiode til juni 2004, hvor fakultetets overvejelser om strukturændringer forventedes afsluttet. Det Teologiske Fakultet er ikke opdelt i institutter.

Rektor informerede om udpegningsproceduren og oplyste, at han ville få en tilbagemelding fra fakulteterne om de udpegede institutledere den 15. januar 2004.

Som en del af orienteringen om overgangsvedtægten blev bestyrelsen ligeledes præsenteret for den tilsigtede tidsplan, som var tiltrådt af konsistorium den 18. september 2003.

Ad. 5 Mødeplan for 2004 med hovedvægt lagt på første halvår

Under dette punkt havde bestyrelsen en debat omkring åbenhed for møderne. En enig bestyrelse besluttede at følge anbefalingerne i rapporten "Universitetsbestyrelser i Danmark". Selve møderne skulle herefter være lukkede ud fra den betragtning, at det ville give bestyrelsen bedre mulighed for en bred og fri diskussion. Derudover var der stor enighed om, at det er overordentlig vigtigt, at der er størst mulig åbenhed om møderne i form af tilgængelige mødepapirer samt dokumentation af hovedsynspunkter og beslutninger.

Bestyrelsen besluttede sig for at holde 3 møder frem til sommerferien på følgende datoer:

6. - 7. februar 2004, bestyrelsesseminar

24. marts 2004 kl. 15.00 - 18.00

17. maj 2004 15.00 - 18.00

Ad. 6 Eventuelt

Rektor orienterede om de gældende regler for bestyrelseshonorar for henholdsvis eksterne  og interne bestyrelsesmedlemmer.

Mødet sluttede kl. 17.50