1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra 6.-7. februar 2004
3. Meddelelser fra
   - Formanden
   - Rektor
4. Oprettelse af Steno Instituttet ¹ ( bilag )
5. Byggesag:  Science City ¹ ( bilag )
6. Diplomuddannelse i Naturfagenes Didaktik ¹ ( bilag )
7. International profil ( bilag )
8. Sprogpolitik ( bilag )
9. Center for Entrepreneurship (orientering ved rektor)
10. Årsrapport ² ( bilag )
11. Internt regnskab ² ( bilag )
12. Samarbejdsprojekter (orientering ved rektor)
13. Vedtægten ( bilag )
14. Informationsmateriale til bestyrelsen
15. Eventuelt

¹ Dekan Erik Meineche Schmidt, Det Naturvidenskabelige Fakultet, deltager under disse punkter.

² Kontorchef Kirsten Skjødt, Budget- og Planlægningskontoret, deltager under disse punkter.

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesseminar 6.-7. februar

Godkendt uden bemærkninger. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen.

Ad. 3 Meddelelser fra formanden og rektor.

Formændene for universiteternes bestyrelser mødes med ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling  den 29. marts 2004. Mødets emner er blandt andet rammer for ansættelse af universiteternes ledelse,  aflønning af bestyrelsesmedlemmer og udmøntningen af universitetslovens bestemmelser om åbenhed i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens holdning til universitetets organisering i afdelinger er videregivet til dekanerne, ligesom der fra rektors side vil blive fulgt op på udviklingen for allerede etablerede afdelinger.

Ad. 4 Oprettelse af Steno Instituttet

Dagsordenens punkter 4-6 kan ses i sammenhæng med hinanden. Overordnet sigter forslagene på at skabe synergi mellem forskellige enheder og kompetencer, der i dag er opdelt organisatorisk. Indholdsmæssigt er formålet med de tre beslutninger at skabe nye muligheder for samspil mellem universitetets naturvidenskabelige miljø og det omgivende samfund, i særlig grad folkeskoler og gymnasier.

Bestyrelsen godkendte sammenlægningen af  Institut for Videnskabshistorie, Steno Museet og Center for Naturfagenes Didaktik med det overordnede formål i højere grad at styrke mulighederne for at opfylde intentionerne i universitetsloven om forskning og undervisning på højeste internationale niveau.

Ad. 5 Byggesag: Science City

Bestyrelsen godkendte etableringen af et Inspiratorium i tilknytning til Steno Museet. Første etape skønnes at koste 60 mio. kr., inklusive indretningen af Inspiratoriet. Knap 40 mio. kr. er indsamlet (doneret), og ca. 15 mio. kr. forventes finansieret af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (SFOU). Dette beløb vil udløse en huslejeforpligtelse på godt 1 mio. kr.

Ad. 6 Diplomuddannelse i Naturfagenes Didaktik 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen til Undervisningsministeriet om en diplomuddannelse i Naturfagenes Didaktik. Uddannelsen er en del af NATLYS-projektet, som er et samarbejde mellem blandt andet Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, og Århus Kommune om at styrke naturfagsundervisningen i folkeskolen. Uddannelsen har efteruddannelse af lærere inden for folkeskolens naturvidenskabelige fag som hovedsigte.

Formalisering af uddannelsen som en diplomuddannelse er en forudsætning for at kunne udstede eksamensbeviser og for at modtage taxameterindtægter.

Ad. 7  International profil

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors beslutning til styrkelse af Aarhus Universitets internationale  aktivitet og profil. Processen bag beslutningen har været i gang siden foråret 2003, og en del tiltag er allerede i gang, men skal styrkes. Andre aktiviteter er under udvikling. Initiativerne skal nu gennemføres og følges op, og området vil indgå i universitetets udkast til en resultatkontrakt.

Bestyrelsen ønskede at følge processen og for eksempel se på status om et år.

Ad. 8 Sprogpolitik

Bestyrelsen tilsluttede sig beslutningen om en sprogpolitik. Universitetet har arbejdet med en sprogpolitik de seneste måneder og sigter mod et bredere udbud af undervisning på engelsk på kandidatniveau, men vil som hovedregel fastholde bachelorundervisningen på dansk med det sigte. Formålet hermed er, at de studerende også behersker et dansk fagsprog.

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at styrke undervisernes kompetence til at undervise på engelsk, og det kan i nogle sammenhænge være relevant at give de studerende en tilbagemelding på deres sproglige niveau.

Ad. 9 Center for Entrepreneurship

Rektor redegjorde for den nuværende organisering af Center for Enterpreneurship og de igangværende overvejelser om at ændre organiseringen med henblik på at styrke centerets aktivitet og fortsat kunne finde midler til at finansiere centret. Rektor orienterede derudover om den igangværende evaluering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udbad sig en evalueringsrapport, når en sådan forelå.                    

Ad. 10 Årsrapport

Rektor orienterede om tilblivelse, status og praksis i forbindelse med udkastet til universitetets årsrapport.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 11 Internt regnskab

Rektor gennemgik ved hjælp af dias det udsendte materiale vedr. det interne regnskab for 2003 samt budgettet for 2004. Budgetter og regnskab er endnu ikke bestyrelsens ansvar, men bestyrelsen vil på de næste møder skulle bruge nogen tid på at sætte sig ind i universitetets økonomi samt gældende og kommende disponeringsprincipper.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 12 Samarbejdsprojekter

Rektor orienterede om, at der til bestyrelsens næste møde den 17. maj forventedes at foreligge 3 aftaler om forskellige former for samarbejde med andre institutioner til godkendelse:   

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 13 Vedtægten

Rektor orienterede om brevvekslingen vedrørende vedtægten samt om, at universitetet efter modtagelsen af brevet fra Videnskabsministeriet dateret 16. marts 2004 havde haft kontakt til ministeriet og understreget, at universitetet gerne så en snarlig behandling og godkendelse af vedtægten.

Ad. 14 Informationsmateriale til bestyrelsen

Bestyrelsen fandt det relevant via Ledelsessekretariatet at modtage fakulteternes informations- og nyhedsmaterialer ligesom bestyrelsesrelevante invitationer til møder, seminarer m.v.

Ad. 15 Eventuelt

Materiale til bestyrelsesmøder udsendes fremover så vidt muligt ca. 10 dage før mødets afholdelse.

Bestyrelsen får på mødet i maj en orientering om overvejelserne i forbindelse med processen omkring udviklingskontrakten.

Kommende bestyrelsesmøder:

• Mandag den 17. maj 2004
• Tirsdag den 31. august 2004
• Mandag den 1. november 2004
• Tirsdag den 11. januar 2005

Jens Bigum  

formand

Niels Chr. Sidenius
rektor