Pkt. 6. Ændring af vedtægt for Aarhus Universitetsforlag
Sagsfremstilling til møde i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 7-2007) den 8. november 2007
Aarhus Universitetsforlag er en erhvervsdrivende fond, der har som formål at fremme formidling af forskningsresultater og resultater af anden faglig virksomhed fra Aarhus Universitet.
Forlagets bestyrelse kan – efter høring af Aarhus Universitets bestyrelse – indstille til fondsmyndigheden, at vedtægten ændres.
Forlagsbestyrelsen har udarbejdet forslag til ændring af vedtægtens § 5, således at vedtægten tilpasses det nye universitet med nu 9 hovedområder.
Efter den gældende vedtægt udpeges 5 medlemmer af de akademiske råd, idet hvert akademisk råd på det gamle Aarhus Universitet har udpeget 1 VIP som medlem. 3 medlemmer udpeges af universitetets bestyrelse efter indstilling fra rektor – heraf skal være 1 VIP, 1 TAP og 1 studerende. 3 medlemmer udpeges af rektor uden vedtægtsmæssig binding. Universitetets bestyrelse kan udpege 1-2 medlemmer med særlig interesse for eller særlig sagkundskab omkring forlagsvirksomhed. Denne mulighed er p.t. ikke udnyttet.
Forlagsbestyrelsen har drøftet, om der fortsat skulle være faste pladser til alle valggrupper og alle 9 hovedområder, men har fundet, at dette ville blive uhensigtsmæssigt. Dels kunne bestyrelsen blive meget stor, dels er det ikke sikkert, at alle nye hovedområder ønsker repræsentation.
I stedet for foreslår forlagsbestyrelsen en enklere løsning, der stadig giver mulighed for, at alle hovedområder kan være repræsenteret, hvis de ønsker det, således at der sikres medejerskab og opbakning til universitetsforlagets formidlingsvirksomhed.
Der foreslås følgende fremtidig bestyrelsessammensætning:
- 5-9 medlemmer udpeges af rektor blandt universitetets videnskabelige medarbejdere efter indstilling fra hovedområderne.
- Indtil 4 medlemmer udpeges af rektor blandt personer med særlig indsigt i forlagsdrift, videnformidling, økonomi eller administration.
Ændringerne vedr. bestyrelsesudpegning indebærer følgende:
- Der er mulighed for repræsentation for de hovedområder, der ønsker det.
- Hovedområderepræsentanter udpeges af rektor efter indstilling fra dekanen, ikke længere af de akademiske råd.
- Supplerende medlemmer udpeges af rektor, ikke af universitetets bestyrelse.
- Faste pladser til valggrupperne VIP, TAP og studerende forsvinder.
Når rektor udpeger alle bestyrelsesmedlemmer opnås den fordel, at man ved udpegningen har et samlet overblik over bestyrelsens sammensætning og kompetencer.
Desuden foreslås det, at vedtægtens § 11 ændres, således at det i fremtiden er ”Aarhus Universitet” og ikke ”Aarhus Universitets bestyrelse”, der skal høres i forbindelse med vedtægtsændringer, således at vedtægtsændringer ikke nødvendigvis skal forelægges i universitetets bestyrelse.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de foreslåede ændringer.
Bilag : 6.1. Forslag til ny formulering af vedtægt for Aarhus Universitetsforlag (Fond)