Resumé fra bestyrelsesmøde 1. november 2004 kl. 14.00

i mødelokale 1, konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej

Til stede:

Bestyrelsen:

Jens Bigum, formand
Jens Ulrik Andersen
Dina Bloch
Jørgen Grønnegård Christensen
Kirsten Jacobsen
Sys Rovsing Koch
Anette Kruhøffer
Kasper G. Rasmussen
Johannes Riis
Arne Rolighed (til kl. 17.00)
Arild Underdal

Rektorat, direktør:

Niels Chr. Sidenius, rektor
Stig Møller, universitetsdirektør

Sekretariat:

Per Møller Madsen
Mette Skovsbøll

Kirsten Skjødt deltog under pkt. 9
Ingelise Hosszu deltog under pkt. 11 og 12.

Dagsorden

1.      Godkendelse af dagsorden

2.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 31. august 2004  (Bilag)

3.      Meddelelser fra

- Formanden
- Rektor
4.      Vedtægtsændringer for Universitets-Samvirket (Bilag)

5.      Ændring af fundats for den selvejende institution "Sandbjerg" (Bilag)

6.      Udviklingskontrakt (Bilag)

7.      Nye uddannelser

7.A.        
Kandidatuddannelse i Journalistik (Bilag)

7. B.
Ansøgning om godkendelse af en ny ½-årig suppleringsuddannelse (deltidsuddannelse) som forudsætning for optagelse på sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san.) (bilag)

7.C.
Erasmus Mundus-uddannelser (Bilag)

8.      Etablering  af Institut for Folkesundhed (Bilag)

9.      Økonomirapport 2-2004 (Bilag)

10.  Økonomiorientering i øvrigt (Lukket)

11.  10-års oversigt over udvikling i huslejer (tilgang/afgang) (Lukket)

12.  Udbygning af Moesgård Museum (Lukket)

13.  Generelt vedr. samarbejde med CVU (Lukket)

14.  Eventuelt

15.  Opslag af rektorstilling (Lukket)

Som skriftlig orientering var endvidere vedlagt:

Undervisningsportfolio :
Brev  af 6. oktober 2004 til fakulteterne bilagt  politikpapir om undervisningsportfolio ved ansættelse i videnskabelige stillinger.

International profil:
Brev af 6. oktober 2004 til fakulteterne bilagt politikpapir om styrkelse af Aarhus Universitets internationale profil.

Evaluering af Center for Entrepreneurship :
Evalueringsrapport af 30. juni 2004.

?Universiteternes Iværksætterbarometer 2004? , udgivet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 31. august 2004

Referatet blev godkendt

Ad. 3 Meddelelser

Formanden havde ingen meddelelser under dette punkt.

Ad. 4 Vedtægtsændringer for Universitets-Samvirket

Universitets-Samvirket blev oprettet i 1921 som en selvejende institution med det formål at arbejde for oprettelsen af et universitet i Århus. Frem til 1970 udpegede Universitets-Samvirket medlemmer til Aarhus Universitets bestyrelse.

I Aarhus Universitets vedtægt er Universitets-Samvirket tillagt funktionen som universitetets repræsentantskab (vedtægtens § 13), der blandt andet har opgaver i forbindelse med udpegning af universitetets bestyrelse (vedtægtens § 16).

Dette forudsatte en ændring af Universitets-Samvirkets nuværende vedtægt, der senest var ændret i 1989. De væsentligste ændringer vedrørte Universitets-Samvirkets formål og reglerne om Universitets-Samvirkets bestyrelses størrelse, sammensætning og udpegning.

Bestyrelsen tiltrådte den ændrede vedtægt for Universitets-Samvirket.

Ad. 5 Ændring af fundats for den selvejende institution ?Sandbjerg Gods?

Sandbjerg Gods havde netop modtaget den sidste store bevilling på 2. mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond til opførelse af nye bygninger. Bevillingsgiver havde stillet som betingelse, at bevillingen blev tillagt Sandbjergs grundkapital.

Som konsekvens heraf skulle § 2 i fundatsen for Sandbjerg Gods ændres, således at grundkapitalen blev forøget.

Bestyrelsen tiltrådte ændringen i fundatsen.

Ad. 6 Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakten havde tidligere været drøftet på bestyrelsens møder den 17. maj og 31. august 2004. I rektors brev af 6. september 2004 til dekanerne var fakulteterne blevet anmodet om at fremsætte forslag og synspunkter, der kunne indgå i arbejdet med udviklingskontrakten.

Rektor orienterede om, at han havde haft møder med samtlige akademiske råd om udviklingskontrakten. Man havde blandt andet drøftet fokusområder for forskning. Alle fakulteter ønskede at styrke forskeruddannelsen. Der var foreløbig peget på områder som globalisering, videnssamfundet, nano-videnskab og molekylærmedicin.

Der var deadline for fakulteternes bidrag 15. december 2004, herefter det samlede forslag skulle udarbejdes til bestyrelsens møde den 11. januar 2005. Rektor kunne ikke love, at bestyrelsen ville modtage noget før nytår.

Formanden konkluderede, at udviklingskontrakten var et meget vigtigt dokument for universitetet og et vigtigt redskab for bestyrelsen. Det var ikke et papir, der blot skulle udarbejdes og afleveres og derefter glemmes igen. Det var vigtigt, at bestyrelsen tog sig den nødvendige tid til at gøre arbejdet færdigt, også selv om det betød, at man ikke blev færdig med sagen 11. januar, men skulle holde et ekstra møde.

Ad. 7 Nye uddannelser

 

Ad. 7.A. Kandidatuddannelse i Journalistik

Ansøgningen om godkendelse af en kandidatuddannelse i journalistisk lå i forlængelse af oprettelsen af Center for Journalistiske kandidatuddannelser, som bestyrelsen godkendte på sit møde den 17. maj 2004.

Uddannelsen blev søgt godkendt til udbud fra september 2005 med hjemmel i den nye uddannelsebekendtgørelse udstedt i foråret 2004 og med titlen cand.public.

Bestyrelsen godkendte uddannelsen.

Ad. 7. B. Ansøgning om godkendelse af en ny ½-årig suppleringsuddannelse (deltidsuddannelse) som forudsætning for optagelse på sundhedsfaglig kandidatuddannelse (cand.scient.san.)

Cand.scient.san.-uddannelsen blev i sin tid etableret for at give personer med mellemlange videregående sundhedsuddannelser (f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og sygeplejersker) en akademisk, forskningsbaseret videreuddannelsesmulighed.

Efter at de mellemlange videregående uddannelser er blevet omdannet til professionsbachelor-uddannelser, er det et krav, at professionsbachelorer skal kunne optages på kandidatuddannelsen uden den tidligere 1-årige suppleringsuddannelse.

Bestyrelsen godkendte uddannelsen.

Ad. 7.C. Erasmus Mundus-uddannelser

Erasmus Mundus Programmet var et nyt EU 5-års program for 2004 ? 2008, med et budget på EUR 230 millioner. Programmet omfattede bl.a. oprettelse af ?Erasmus Mundus Master Courses?, udbudt af flere europæiske universiteter i fællesskab. Første ansøgningsrunde havde frist i april 2004. Anden ansøgningsrunde havde frist til EU 31. oktober 2004.

Universitetet havde indsendt tre ansøgninger om godkendelse af Erasmus Mundus samarbejder:

1) En Erasmus Mundus masteruddannelse i journalistik. Uddannelsen udvikles med afsæt i kandidatuddannelsen i journalistik, jf. dagsordenens punkt 7.A.

2) En Erasmus Mundus masteruddannelse i Molecular Technolgies for Better Food, der tager udgangspunkt i den eksisterende kandidatuddannelse i molekylærbiologi (med specialisering i fødevareteknologi)

3) En Erasmus Mundus kandidatuddannelse i European Studies med afsæt i den eksisterende kandidatuddannelse i Europastudier

Bestyrelsen godkendte uddannelserne, som man fandt rummede meget spændende initiativer.

Ad. 8 Etablering af Institut for Folkesundhed

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet havde foreslået, at der med virkning fra 1. januar 2005 etableredes et Institut for Folkesundhed ved sammenlægning af de nuværende institutter for Almen Medicin, Biostatistik, Epidemiologi og Socialmedicin, Miljø- og Arbejdsmedicin og Sygeplejevidenskab, samt de to selvstændige tværfaglige uddannelser Master of Public Health og cand.scient.san.

Det blev foreslået, at det nye institut, foreløbig for en 3-årig periode blev opdelt i følgende afdelinger:

Afdeling for Almen Medicin

Afdeling for Biostatistik incl. Enhed for Sundhedsinformatik

Afdeling for Epidemiologi og Socialmedicin incl. Center for Epidemiologisk Gundforskning

Afdeling for Miljø-og Arbejdsmedicin incl. Center for Arktisk Miljøforskning

Afdeling for Sundhedstjenesteforskning

Afdeling for Sygeplejevidenskab incl. uddannelserne Master i Klinisk Sygepleje og cand.cur.

Master of Public Health-uddannelsen

Cand.scient.san-uddannelsen.

Bestyrelsen hilste denne fornuftige sammenlægning velkommen og fandt det positivt, at initiativet var kommet nedefra.

Bestyrelsen godkendte oprettelsen af Institut for Folkesundhed.

Ad. 9 Økonomirapport 2-2004

Der var udarbejdet en økonomirapport efter 8. måned 2004. Rapporten erstattede 2. og 3. kvartalsrapporterne på grund af arbejdet med indkørsel af det nye økonomisystem pr. 1. september 2004.

Samlet var der tale om en budgetforbedring på godt 9 mio. kr. i.f.t. 1. kvartalsrapport, således at årets resultat forventes at blive ?42 mio. kr. og det forventede videreførelsesbeløb til 2005 93 mio. kr.

Rektor bemærkede, at merforbruget var forventet og ønsket og formentlig ville blive større. Fakulteterne havde foretaget en række engangsinvesteringer efter aftale med rektor, der var afholdt udgifter til indretning af nye bygninger, og der var kommet gang i nogle renoveringer m.v.                                                     

Rektor orienterede om Det humanistiske Fakultets trængte økonomiske situation, som skyldtes at færre studerende gik til eksamen. Det ændrede mønster var begyndt for fire eksamensterminer siden, og var fortsat uden at man kendte forklaringen.  Derfor havde det været nødvendigt for fakultetsledelsen at foretage en tilpasning, der også omfattede afskedigelser. Humanioras merforbrug ville regnskabsteknisk blive dækket af det øvrige universitet, men rektor forestillede sig ikke, at der skulle ske en permanent omfordeling til humaniora.

Bestyrelsen efterlyste en bedre forhåndsinformation om den aktuelle situation, så man ikke skulle læse om den i aviserne. Et bestyrelsesmedlem havde fået henvendelser fra bekymrede medarbejdere ved Det Humanistiske Fakultet. Der gik rygter om, at bestyrelsen var orienteret og at områder skulle skæres væk. Det var derfor vigtigt med en tidlig orientering, også for at afdramatisere og legitimere det, der skete.

Rektor orienterede om processen. Der skulle hverken lukkes institutter eller bruges grønthøstermetode. Alle basale humanistiske fag skulle bevares. Det var korrekt, at der som led i en prioritering kunne ske ansættelser på nogle områder, samtidig med, at der skete nedskæringer andre steder. Dekanen havde talt med alle institutledere i to runder og situationen var drøftet i samarbejdsudvalg og med tillidsrepræsentanter. Fakultetet havde gennemført en lang række afværgende foranstaltninger, men det havde desværre ikke været tilstrækkeligt.

Formanden konkluderede, at sagen var et eksempel på, at der var behov for at orientere bestyrelsen, når der mellem møderne opstod situationer, der påkaldte sig offentlighedens opmærksomhed. Han ville sammen med rektor finde en form for, hvordan bestyrelsen kunne modtage information mellem møderne.

Bestyrelsen tog økonomirapport 2 til efterretning.

Ad. 10 Økonomiorientering i øvrigt (behandlet for lukkede døre)

Rektor gennemgik en række af de grundlæggende principper for Aarhus Universitets rammefordelingsproces.

Ad. 11 10-års oversigt over udvikling i huslejer (behandlet for lukkede døre)

Rektor orienterede om oversigten, der ligger til grund for den fysiske planlægning og budgetteringen.

Ad. 12 Udbygning af Moesgård Museum (behandlet for lukkede døre)

Rektor orienterede om planerne om nybygning og ombygning på Moesgård Museum. 

Ad. 13 Generelt vedr. samarbejde med CVU (behandlet for lukkede døre)

Bestyrelsen havde en foreløbig drøftelse af universitetets strategi for samarbejde med andre uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Ad. 14. Eventuelt

Bestyrelsens møder i første halvår 2005 blev fast sat  til følgende: 11. januar (bl.a. udviklingskontrakt), evt. tillige 24. februar (bl.a. udviklingskontrakt), 11. april (bl.a. årsrapport), 27. maj kl. 14 (bl.a. udkast til åbningsbalance) og 1-2. september.

Ad. 15 Opslag af rektorstilling (behandlet for lukkede døre)

Bestyrelsen drøftede opslag af rektorstilling.

Mødet sluttede kl. 18.30